10 करोड़ की GST चोरी में फंसी चीनी महिला:500 पन्नों की वॉट्सऐप चैट में एलिस ली के खिलाफ अहम सुबूत, केस मजबूत हुआ

मेरठ में स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में चल रहे लगभग 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में चीनी महिला एलिस ली फंसती नजर आ रही है। विदेशी नागरिक एलिस ली ने भारत सरकार के साथ रुपए का जो फ्रॉड किया है, वो धीरे-धीरे सामने आ रहा है। पूरे मामले की जांच में लगी जीएसटी अफसरों की इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच में एलिस ली के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। ये साबित करते हैं कि एलिस ली ही इस फ्रॉड की मास्टरमाइंड है। युवाओं का ब्रेनवॉश करती उसने भारतीय युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें पूरे फ्रॉड में फंसाने का प्लान बनाया। जांच टीम द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से केस की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट लक्ष्य सिंह को ये सुबूत दिए गए हैं। जिसे उन्होंने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। इन्हीं सुबूतों की बिनाह पर एलिस ली की न्यायिक हिरासत को 12 सितंबर तक बढ़ाया गया है। टीम को मिली 3 व्हाट़सएप ग्रुप्स की अहम चैट एलिस ली के खिलाफ जांच टीम को टेंटेक कंपनी के 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट मिली है। लगभग 500 पन्नों से ज्यादा की ये व्हाट़सएप चैट है। जिसमें एलिस ली ने भी स्टाफ से बातचीत की है। इन व्हाट़सएप ग्रुपों में एलिस ली के अलावा नोएडा में टेंटेक कंपनी के एमडी, डायरेक्टर, अकाउंटेंट और स्टाफ जुड़ा है। साथ ही चाइना में टेंटेक कंपनी के जो दो चाइनीज शेयर होल्डर और संचालक बैठे हैं वो भी शामिल हैं। टेंक काई और हूली ये दोनों वही शख्स हैं जिनके इशारों पर इंडिया में टेंटेक कंपनी नोएडा में चल रही थी। ग्राहक और एलिस ली के बीच भी हुई चैटिंग जांच टीम ने अदालत में ग्राहकों और एलिस ली के बीच हुए लेन देन और बातचीत के रिकार्ड़स भी दिए। जिसमें बुलंदशहर निवासी दीपांशु गुप्ता को टीम ने तलाशा है। दीपांशु ने टेंटेक कंपनी से ये डिस्प्ले यूनिट्स खरीदे थे। यह भी व्हाटसएप की चैटिंग है। टीम के पास 3 ग्रुपों की लगभग 500 पन्नों की चैटिंग है। इसमें एलिस ली कंपनी और ग्राहकों से पैसे, डिस्प्ले यूनिट्स की खरीद फरोख्त की बातचीत करती मिली है। साथ ही नोटों की गडि्डयों की तस्वीरें भी टेंटेक के इन व्हाट्सएग्रुपों से मिली हैं। अपाइंटमेंट लेटर में दिखाया सिक्योरिटी और कैश हैंडलर कोर्ट में एलिस ली का टेंटेक कंपनी से मिला अपाइंटमेंट लेटर भी दिखाया गया। इस अपाइटमेंट लेटर में एलिस ली को टेंटेक में सिक्योरिटी इंचार्ज और कैश हैंडलर के पद पर नियुक्त दिखाया है। जबकि हकीकत में एलिस ली टेंटेक को इंडिया में पूरा रन कर रही थी। यहां सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, बिलिंग से लेकर अकाउंट्स और कैश की होलसोल इंचार्ज एलिस ली ही थी। इंडियन यूथ को बनाया सॉफ्ट टार्गेट टीम को कंपनी के डेटा और डाॅक्यमेंट्स में टेंटेक के सारे स्टाफ का चिट़ठा मिला है। इसमें 22 से 30 साल के इनोसेंट युवाओं की संख्या ज्यादा है। एलिस ली ने बेरोजगार युवाओं को विदेशी कंपनी में जॉब का ऑफर देकर उन्हें सब्जबाग दिखाया। उन्हें हायर करके उन्हें मुख्य पदों पर अपाइंट कर दिया। ताकि फ्यूचर में कभी फ्रॉड पकड़ा जाए तो एलिस ली उसमें साफ तौर पर बच जाए। अच्छी सैलरी पैकेज का लालच देकर एलिस ने इन युवाओं को कंपनी में जॉब पर रखा। 20 करोड़ तक के फ्रॉड की आशंका एडवोकेट लक्ष्य सिंह ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि इन सभी तस्वीरों और सुबूतों से प्रूफ है कि एलिस का टेंटेक में अहम रोल था। वो फ्रॉड के इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड है। जांच में ये फ्रॉड 20 करोड़ तक जाने की संभावना जताई जा रही है। जिस पर विभाग की टीम काम कर रही है। इमोशनली बांड बनाती, होली, दिवाली भी करती सेलिब्रेट एलिस अपने स्टाफ और इन युवाओं के साथ समय-समय पर होली,दिवाली, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करती। उन्हें पार्टी देती जिसमें शराब भी पिलाती थी। इन पार्टीज की तस्वीरें भी जांच टीम को मिली है। इसमें दिवाली पर तोहफे देते। नए साल पर बियर पार्टी करते और तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। जिसमें एलिस टेंटेक कंपनी के स्टाफ के साथ दिखी है। इन सभी तस्वीरों को कोर्ट ने इस केस में अहम सुबूत मााना है।